Wwft daar moet je iets mee!
Artikel door - 1 december 2021
De overheid en de toezichthouders vragen al een aantal jaar aandacht voor het enorme witwasprobleem. Jaarlijks worden alleen in Nederland al miljarden euro’s witgewassen. Er wordt dan ook van alles gedaan om vermenging van illegaal geld met legaal geld te voorkomen. Daar is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor ingesteld. Wat is de rol van de financieel dienstverlener hierin?
De Wwft, in werking getreden op 1 augustus 2008, heeft als doel het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Witwassen is het uitvoeren van transacties om de illegale oorsprong van geldsommen te maskeren. Er is sprake van terrorismefinanciering wanneer vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.