DEEL 3 NALEVING VAN HET INTERNATIONAAL HANDELSRECHT Zelfmelden van sanctieovertredingen: de Nederlandse benadering en handvatten voor compliance
Artikel door - 6 december 2022
Dit drieluik gaat over het handhaven van internationale sancties en het zelfmelden van mogelijke overtredingen. Na een bespreking van de internationale handhaving van sancties en de procedures omtrent het zelfmelden in de VS, zoomt deze derde bijdrage in op de Nederlandse benadering van het op eigen initiatief melden van een geconstateerde overtreding van sancties.
De gevolgen van niet-naleving van sancties kunnen zeer verstrekkend zijn, zo is toegelicht in de eerdere bijdragen. Te denken valt aan torenhoge boetes, strafrechtelijke vervolging van betrokken personeel en reputatieschade. Dergelijke schade kan soms worden voorkomen of beperkt door op eigen initiatief een (mogelijke) overtreding te melden bij de bevoegde autoriteiten. Dit fenomeen staat in de praktijk ook bekend als voluntary self disclosure (VSD). De Verenigde Staten (VS) hanteert al jarenlang een zeer actief beleid op het gebied van het zelfmelden van sanctieovertredingen en daaropvolgende schikkingen.