De schaduwkant van compliance
Artikel door - 1 april 2021
Is compliance niet te ver doorgeschoten? Gaan de ‘goeden’ door te veel druk op fraude- en risicobeheersing lijden onder de ‘kwaden’? Hoe vatbaar zijn verzekeraars voor witwasrisico’s? Beperkt de privacywetgeving de mogelijkheden van het doen van cliëntonderzoek? Deze vragen stelden de kijkers aan Dick Alblas, gastspreker bij het door NIBE-SVV georganiseerde webinar ‘Compliance: over Richtlijnen, Risico’s en Red Flags’ op 5 oktober 2020. In dit artikel diept hij een aantal van die vragen verder uit.
Tijdens het compliancewebinar stond ik stil bij de ontwikkelingen in het compliancevak met een focus op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De vragen die in dit artikel centraal staan gaan over de relatie tussen de Wwft en schadeverzekeraars, over de vraag of compliance niet te ver is doorgeschoten, over de relatie tussen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wwft en over de recente ontwikkelingen in de wetgeving.